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建行等银行员工或涉洗钱:长沙商人4亿资金神秘消失

admin       2018-01-15      来源:网络整理

第1页 :多了358个账户,少了4亿资金

第1页 :多了358个账户,少了4亿资金

第2页 :账号演习?

第3页 :查自己的账有多难?

  “多了358个账户,少了4亿资金”

  到银行查自己的账有多难?

  南方周末记者 刘炎迅

  吴建平发现他的公司和他个人在长沙市范围内的多家银行,至少开设了358个账号,他“完全不知情”。

  “你几次去要查账,银行里很多人都怕你了,好几个都得抑郁症了。”

  “过去5年,至少有4个亿不见了,我的钱到底去哪儿了?”

  1973年出生的吴建平,在长沙做了二十多年生意,如今管理着一家横跨房地产开发、酒店管理等多个行业的大型民营企业,并因此而先后担任长沙市第十三、十四届人大代表。

  但从2010年开始,他陷入了一场至今没有尽头的“资金迷局”——吴建平发现他的公司和他个人在长沙市范围内的多家银行,至少开设了358个账号,其中建设银行湖南分行长沙天心支行范围内,最为集中,有一百多个,且存在频繁的大额资金流动,对此,他“完全不知情”。

  “我不知道在天心行到底消失了多少钱,但至少也有几个亿。”吴建平说,如果银行能提供完整的资料和流水单,以及监控视频,一切的谜底都将揭开。

  钱去哪里了?

  2010年12月底,吴建平公司的副总裁、财务总监陈奇英告诉他,公司账面上没钱了,“流动资金大约只有3000万”。这让吴建平大吃一惊,他说自己“完全不能相信”。

  自从2005年起当上集团副总裁、财务总监,陈奇英就负责了公司的所有财务管理,吴建平说自己“平时很少过问”。现在,他不得不自己算算账:2009年至2010年,公司的“生活艺术城”和“金房·万树丹堤”两个楼盘的销售额大约9.6亿,公司还从中国建设银行和长沙雨花农村合作银行分别贷款9500万和5000万元。不仅如此,这一年,吴建平还以4000万元的价格转让了手中的佳楠酒店。“别的零碎业绩不算,仅这四项,账目资金不少于12亿元。”吴建平说,减去同期集团的总支出大约4.6亿,公司账面上至少得有7个亿。“就算用最最保守的算法,减去各种误差,也至少得有4个亿流动资金。”

  吴建平决定在公司内查查账。这一查,犹如打开了潘多拉的盒子。

  最初的惊讶是,在长沙市范围内的各家银行,居然存在至少358个以他或者他公司名字开设的账户,其中仅建设银行长沙天心支行(湖南省行下属的一级支行,旗下又有10个二级支行)范围内就有一百多个,并且,建行的这一百多个账号,存在最频繁的巨额资金流动,而其他各家银行的账号,至少到目前,他还没有发现类似情况。

  “对这些我完全不知情,那些签了我名字的账目,彼此间有大量资金流动,但我过去几年里居然一无所知。”吴建平很费解。

  2011年9月29日,吴建平将32份有他签名的公司借支单送到湖南省鉴真司法鉴定中心,结果显示,其中15份借支单上吴建平的签名是模仿的,涉及金额共计760万元。

  这让吴建平更有理由怀疑,那358个以他名字开户的账号的签名,都是别人模仿的。他将最初的怀疑重点,放在陈奇英、公司财务经理苏晓波、总出纳黄宇等公司高管身上,于是报了案。但经过司法部门的调查和审理,最后仅陈奇英以非国家工作人员受贿罪被判处有期徒刑一年四个月。

  南方周末记者获得的长沙市雨花区人民法院(2012)雨刑初字第809号判决书显示,陈奇英最终获刑,主要是其在担任集团财务总监期间,收受了一笔8万元的现金。

  吴建平很不满意,这样的判决结果和最初的报案案由几乎就是风马牛不相及,“我几个亿都消失了,陈奇英完全有侵吞嫌疑,却没有人来过问”。

  如今,陈奇英也早已结束了牢狱生活,但不愿与南方周末记者见面,而她的丈夫徐恒亮(原中国建设银行长沙天心支行所属赤岗支行行长),2012年1月却在网上发帖,声称自己的妻子是冤枉的,吴建平公司的账目黑洞,与他的妻子无关。

  4月末的一天,在长沙市一家茶馆,徐恒亮与南方周末记者见面,一再声称,他看到吴建平前几天又在网上发帖实名举报,其中再次指控陈奇英涉嫌勾结建行内部人违法套取巨额资金,而他被继续怀疑从中提供交易便利。

  “我已经不做行长了,但还在建行内工作,他们指控我,上面都来查过,没查出问题。”徐恒亮一脸自信。

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