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短期理财- 新生支付被罚13万 海航旗下四家第三方支付接连被罚

admin       2018-01-15      来源:网络整理

  短期理财   此次并非是新生支付首张罚单,2018年12月14日,新生支付曾因违规开立支付账户、未按照要求报送备付金专用存款账户相关资料,被央行海口中心支行处以罚款6万元。

 

  资料显示,新生支付于2008年初成立,注册资金1亿元,是海航物流集团旗下的第三方支付平台,于2011年5月获央行颁发的《支付业务许可证》,具备在全国开展预付卡发行与受理及网络支付业务的资质。

 

  2016年5月3日,新生支付合并浙江盛炬支付技术有限公司支付业务,增加了银行卡收单(浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省)业务类型。至此,新生支付具备了全牌照运营资质,同时新生支付也涉足跨境支付业务。

 

  据新生支付2017年度和2018年度《非银行支付机构关于客户投诉及处理情况的信息披露公告》显示,2018年,交易类客户投诉事件数量为1227件,相比2017年的896件增加了331件,服务类客户投诉事件90件,相比2017年的107件减少了17件。

 

  其中,交易类客户投诉事件包括支付掉单类、重复支付类、盗刷等涉及资金变动的相关投诉,服务类客户投诉事件包括签证认证类、信息查询类、服务态度、处理时效等不涉及资金变动的相关投诉。

 

  柒闻网了解到,海航旗下共有四家第三方支付公司,分别为新生支付、国付宝信息科技有限公司(以下简称“国付宝”)、易生支付有限公司(以下简称“易生支付”)和卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付”)。

 

  企查查显示,海航云付科技有限公司、海航云商投资有限公司和上海轩创投资管理有限公司分别对新生支付持股83%、9%和8%。而海航科技集团有限公司对上海轩创投资管理有限公司持股100%。

 

  天眼查显示,上海轩创投资管理有限公司通过北京智融信达科技有限公司持有国付宝70%股份,海航旅游集团有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司、海南航空控股股份有限公司通过易生金服控股集团有限公司对易生支付合计持股50.93%,海航商业控股有限公司对卡友支付持股23.52%。

 

  根据央行营业管理部公布的行政处罚信息,2018年8月6日,国付宝被开两张罚单,其一是因未按照规定为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定披露相关事项、未按规定存放和使用客户备付金、未留存商户档案等违法违规行为等,总计被罚199万元。

 

  其二是因违反了清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,央行给予警告,并没收违法所得2217.6万元,罚款2229.6万元,合计被罚4447.2万元。

 

  易生支付在2018年1月3日,因违反《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,被罚25万元,并对1名高级管理人员处人民币2万元罚款。被罚不到5个月后,5月22日,易生支付福建分公司因违反支付结算管理规定,被罚9万元。此外,6月5日,易生支付有限公司贵阳分公司因支付结算类的违法行为,被罚9万元。

 

  短期理财  2018年12月25日,央行宁波市中心支行发布卡友支付的罚单,卡友支付因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保护客户身份资料和交易记录,未按规定保送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立假名、匿名账户,被罚188万元,同时2名相关负责人被罚28万元。

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