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700亿金诚集团崩塌!涉嫌非法集资,实控人被捕

涉嫌非法集资,金诚集团实控人被采取刑事强制措施

第一网贷讯 杭州市公安局拱墅区分局发布警方通报称,4月27日,浙江证监局接群众举报,杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司(以下简称金诚集团)涉嫌非法集资案。4月28日,拱墅分局对集团实控人韦某及相关涉案人员采取刑事强制措施。目前案件正在侦办中。

警方表示,目前案件正在依法侦办中,投资人可通过线上、线下两种方式进行登记报案。

1.网上报案:关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”一一“网络借贷平台投资人登记”,经过实名认证后进行在线登记报案;或下载“警察叔叔”APP,通过“更多服务”一一“网安”一一“网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。

2、邮寄或上门报案:投资人可在我局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案;也可直接将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、打款凭证复印件等)通过特快专递、挂号信等方式邮寄报案。(寄件地址: 杭州市香积寺路185号,杭州市公安局拱墅区分局经侦大队“金诚集团“专案组收,邮编31 0006)。

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号称规模700亿

据其官网介绍,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于中国杭州。金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。负责PPP项目的金诚新城镇和负责私募基金业务的金诚财富是运营主体。

发改委、财政部等部委在2015年开始大力推广PPP业务,创始人韦杰正是抓住这个时机大力发展PPP项目,陆续成立私募基金管理公司和备案发行相关产品,经过3年时间公司私募基金规模也呈现爆发式增长。截止2018年初,金诚集团官网号称累计管理资产规模超700亿元。

创始人神奇般的发迹史

另据其官网介绍,韦杰,1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后,韦杰依照所学专业考取司法资格证书、律师执照,成为一名律师。

2008年,韦杰创立金诚集团,以政府基础设施投融资业务为切入点,韦杰带领团队致力于中国的城市建设发展,并于2016年将“新型城镇化”确立为公司发展主线。通过深化布局特色小镇及PPP项目,综合发展财富、酒店、文化、农业、教育、医疗、商贸等产业板块。

韦杰有多个头衔。据公司官网介绍,韦杰是国际医疗友好大使、第13届年度先生盛典“年度经济人物”、2015中国经济年度人物,先后荣登华尔街日报、福布斯、时尚芭莎、胡润百富、人物杂志、每日经济新闻、时尚先生、VISTA看天下等国内外顶尖媒体。

旗下控制6家私募基金 共运作354只产品

据悉,金诚集团旗下拥有浙江金观诚基金销售有限公司及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家私募基金。

截至2019年4月28日,金诚旗下共运作354只产品。浙江金观诚有31只产品;6家私募基金管理公司还在运作的基金产品共有323只:包括杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。而这些产品的背后实控人全是韦杰。

不配合证监局检查,5700亿元规模的PPP订单的真实性被质疑

去年4月,浙江证监局开展2018年私募基金专项检查工作,后发布公告,称在对金诚公司检查过程中,后者存在不配合开展现场检查工作的情形。随后,浙江证监局对金诚集团旗下5家公司的法定代表人采取监管谈话措施。

2018年5月17日,证券时报曾刊发《曾拒受证监局调查 金诚集团5700亿政府订单谜团待解》专题报道,调查发现,这家并不十分知名的企业,在短短一年时间之内,从政府手中拿下了3900亿元订单。官方描述,从2015年7月22日,到2016年8月22日,在董事长韦杰的带领下,金诚新城镇冲锋陷阵,拿下了35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元。截至2017年9月,拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。

事实上,这与金诚本身的体量并不匹配。而据公开资料,金诚集团旗下4家私募机构先后合计发行了超过250只各种类型的私募产品,并大量投向PPP项目。不过,最终,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。质疑金诚集团对外宣称的5700亿元规模的PPP订单的真实性。

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